Все тайны Алены Дегрик — онлайн-казино, взлом нотариусов, полицейская крыша

Создание конвертационных центров и полулегальной платежной системы, обслуживающей запрещенные онлайн-казино, бизнес с Россией и ЛДНР, похищение ключей

регистрации… Это лишь часть сомнительного бизнеса Алены Дегрик. Которая пока

что чувствует себя безнаказанной и неуязвимой – благодаря высокой должности ее мужа, замначальника Главного управления Национальной полиции Евгения Шевцова.

Казино в каждом смартфоне

Кто сказал, что для того, чтобы играть в азартные игры, надо искать подпольные заведения в Украине или ехать в американский Лас-Вегас? Все гораздо проще. Можно

зарегистрироваться на сайте Алены Дегрик – «Леогейминг» и спокойно пополнять балансы популярных игр. Правда,

поскольку в Украине этот бизнес запрещен, игры там в основном российские. Причем самые что ни на есть «скрепные»: то в игре нужно «щемить» приезжих, то строить русские города или отжимать чужие – в общем, все, как в жизни современной России. Частично игровые сервисы связаны с известным порталом Mail.Ru. В Украине он давно запрещен из-за санкций СНБО, а в РФ прямо контролируется ФСБ.

Почему

госпожа Дегрик выбрала такой вид бизнеса, ведь в Украине действует

законодательный запрет с 2009 года? Все очень просто. В таких странах, как наша, где подавляющее большинство людей живут бедно или очень бедно, очень высокий запрос, с одной стороны – на получение быстрых и легких денег, с другой – на такие вот сомнительные развлечения. Алена Владимировна как дипломированный психолог, очевидно, досконально изучила психологию игроков и точно знает, что такое игромания и как ее использовать в собственных целях.

Сама Алена

Дегрик, разумеется, публично заявляет, что она работает исключительно в рамках

правового поля, ее бизнес называется e-commerce, цель которого – упростить совершение онлайн-покупок и денежных переводов. Да и игроманов она называет мягко «игровые энтузиасты».

«Современные украинцы уделяют онлайн-играм много времени и считают это необходимой частью своей жизни наравне с работой и учебой. Среднестатистический онлайн-игрок – взрослее, нежели вы привыкли думать. Он платежеспособен и активно использует

различные методы оплат», — заявляет Дегрик.

Разумеется, делиться барышами от доходного бизнеса с государством (а говоря, цивилизованным

языком – платить налоги) Дегрик не спешит. Для того, чтобы обеспечить

беспрепятственное и незаметное прохождение денег, Алена Дегрик создала десятки

фирм-прокладок. В частности, ООО «Leo Gaming», ООО «Финансовая компания «Leo Gaming Pay», ООО «Leo Education», ООО «Leo Partners LLC», ООО «Invest Pay», а также — ООО «Сало 2014», ООО «Форс-Мажор», ООО «Белоснежка 2013» и другие. Подобные прокладки были созданы и ее подельниками – Александром Самуленко и Сергеем Хамановым. На счету последнего, кстати, целых 38 фальшивых компаний. О том, что все эти компании имеют признаки фиктивности, свидетельствует тот факт, что номер телефона, указанный в регистрационных документах, совпадал с «горячей линией» юридической фирмы «Leo Partners LLC».

Незаконный

«обнал» принес Алене Дегрик немалый доход. По разным подсчетам, за несколько

лет финансовых махинаций ей удалось «отмыть» более120 млн долларов. За что она получила в «профессиональной» среде мошенников специалистов по обналу прозвище «королева мойки».

Под эгидой НБУ и Нацполиции

В 2013 году

у Алены Дегрик начались неприятности с правоохранительными органами. Госслужба

финмониторинга открыла уголовное производство, в котором фигурировали компании

Дегрик ООО «Сало 2014» и ООО «Форс-Мажор – за фиктивное предпринимательство.

Кроме того, следователи заподозрили, что «ЛеоГейминг» предоставляют услуги по приему и обработке платежей для онлайн казино, в частности, «Пари-Матч», которая скрывается под вывеской букмекерской конторы. Журналист Александр Дубинский писал о распоряжении суда, оказавшееся в его распоряжении. В нем речь шла о производстве ГПУ по статьям 205 (ч.2) и 209 (ч.3) Уголовного кодекса Украины – легализация доходов, полученных преступным

путем. Фигурантами были сама Алена Дегрик, Евгений Шевцов, а также – директор

Пари-Матч Евгений Швидлерман. Указанные лица, как следует из материалов следствия, выводили средства через Альфа-банк» — сотрудники финучреждения

занимались валютными махинациями в пользу Дегрик.

Кроме того,

компании Дегрик фигурировали в материалах СБУ как причастные к финансированию

терроризма. В госреестрах есть судебное решение по поводу уголовного производства СБУ № 22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. В нем говорится,

что ООО «Лео-партнерз» Алены Дегрик была посредником при переводе титульных

знаков Webmoney на оккупированную территорию Украины. Затем эти титульные знаки конвертировались в доллары или евро и обналичивались, после чего переправлялись террористам на Востоке.

В своих

действиях Шевцов и Дегрик не гнушаются даже откровенного криминала. Как пишет пресса, они рассылали частным нотариусам

письма с адреса Министерства юстиции. Естественно, те не могли их не открыть. И как только они открывали эти письма, на их компьютеры устанавливалась вирусная программа. Это позволило мошенникам смотреть все, что происходит на персональных компьютерах нотариусов и получить доступ к их файлам. В том числе,

к ключам доступа к государственным реестрам. Похищение ключей позволило Дегрик

самовольно снять ранее наложенный арест со своего имущества. Неизвестно, чего бы еще наворотила сладкая парочка, имея ключи, но 11 июня 2018 года Печерский суд по ходатайству ГПУ снова арестовал ее имущество.

Несмотря ни

на что, Дегрик удалось выйти сухой из воды. Очевидно, не без помощи влиятельных

покровителей, в частности, ее официального мужа Евгения Шевцова. Более того, в 2017 году ее платежная система «ЛЕО» без проблем получила лицензию Национального банка Украины. По чистому совпадению тогдашний замглавы НБУ Яков

Смолий – отец подруги и кумы Дегрик, Татьяны Костанецкой. О том, что девушки

очень дружны, свидетельствуют их совместные фото в соцсетях. Как подозревают журналисты-расследователи, такая дружба стала не последним фактором, что НБУ, который сейчас возглавляет Яков Смолий, смотрит сквозь пальцы на финансовые

махинации Дегрик. 

Жена-миллионерша, муж – нищеброд

Удобно иметь таких родственников и друзей, которые будут прикрывать твой тыл, пока ты занимаешься незаконным бизнесом. Правда, есть один недостаток: как госслужащий, Евгений Шевцов вынужден показывать свои налоговые декларации. И спрятать все дома, земельные участки, дорогие автомобили – никак не получается.

У скромного полицейского, пусть и начальника, с ежемесячным окладом в несколько десятков тысяч гривен, не может быть подобных активов. Например, в декларации за 2016 год его годовая заработная плата составила 35 тысяч гривен. Поэтому по украинской традиции — все имущество переписано на супругу. Якобы все законно: у нее бизнес, которые приносит немалую прибыль.

Итак, на

Дегрик записаны две квартиры в Киеве (93 и 62 кв метров) и нежилая недвижимость

(587 кв метров), земельный участок (1000 кв метров) и дом в Бориспольском районе (349 кв метров), почти 18 млн грн и 15 тыс. долларов на банковских счетах. В ее гараже автомобили Range Rover VOGUE, который фигурирует в разных декларациях. Также в автопарке Range Rover Sport (2012 года), Mercedes-Benz GL350 (2015 года), Mitsubishi Pajero (2007 года). На банковских счетах у Алены

Дегрик почти 18 млн грн и 15 тыс. долларов.

Сам Шевцов в разные годы декларировал только скромную зарплату, старенький Volkswagen Passat, а также дорогие часы Rolex и ружье Merkel. Очевидно, подарки своей жены-бизнесвумен.

Ушлые журналисты все это раскопали и даже сняли видео, где во всей красе предстала элитная недвижимость семейства Шевцовых, дорогой автопарк и принадлежащий им ресторан.

Очевидно, именно эти обнародование этих данных стало решающими для конкурсной комиссии ГБР, куда Евгений Шевцов подавал свою кандидатуру на руководящие должности. Члены комиссии справедливо рассудили, что претендент с такими доходами изначально может быть замешан в коррупции, а ГБР все-таки позиционируется как новый, незапятнанный правоохранительный орган. Поэтому кандидатуру Шевцова забраковали.

После пролета над должностью в ГБР полицейский взялся за журналистов, которые прервали его стремительную карьеру и слишком рьяно копаются в тонкостях бизнеса его жены. Впрочем, война, затеянная Шевцовым и

Дегрик против СМИ, скорее вредит им самим. Рано или поздно руководству Шевцова

надоест возня, в которой фигурирует один из их подчиненных, и они примут

справедливое решение с ним расстаться. Алену Дегрик в таком случае можно только

пожалеть. Ведь ее действия подпадают под несколько статей уголовного кодекса. Учитывая тесное сотрудничество с Россией и «ЛДНР», они граничат даже с государственной изменой. Лишившись должности, ее муж больше не сможет прикрывать ее нелегальные делишки. И ей придется расстаться не только с бизнесом, но и со свободой.