Алена Дегрик причастна к обслуживанию российского бизнеса

Алена Дегрик

Платежная система LEO, принадлежащая супруге замначальника

Главного управления Нацполиции Евгения Шевцова Алене Дегрик, причастна к

финансовым махинациям и обслуживанию российского бизнеса.

Об этом говорится в публикации в Facebook-группе ACAB UA.

В статье говорится, что ГБР расследует уголовное производство № 42017000000001932, в котором речь идет незаконном обналичивании, уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве и выводе доходов от игорного бизнеса за рубеж. Одним из фигурантов производства является платежная система LEO, которую контролирует Алена Дегрик. Это система, которая может совершать международные денежные переводы, работать на территории других стран и напрямую с иностранными контрагентами.

 

«Досудебным расследованием установлено, что группа граждан Украины через сеть своих коммерческих структур в течение 2011-2018 годов занималась обналичиванием денежных средств от деятельности букмекерских контор: 1xbet, Leon, Фаворит. Деятельность всех этих контор запрещена в Украине, а Leon это еще и к тому же российская компания. Кроме обнала, как следует из постановления Печерского суда Киева, фигурирующие в производстве компании выводили средства за рубеж и уклонялись от налогообложения», — шоворится в публикации.

Также следствие установило еще несколько десятков компаний,

часть из которых принадлежат Алене Дегрик. В частности, ООО «Инвест пей», где

Алена Дегрик была руководителем до января 2018 года, а до 2017 года эта фирма

была собственником «ФК Леогейминг Пэй», которая также принадлежит Дегрик.

Партнером Алены Дегрик был Александр Самуленко, который являлся учредителем ООО

«Фаст пей». Расследователи установили, что через эту компанию была выстроена цепочка платежей с территории ЛДНР. В 2015 году деятельность «Фаст пей» расследовали журналисты «1+1» Александр Дубинский и Евгений Плинский.

Также в статье упоминается еще один фигурант, к которому

причастна Алена Дегрик – участник платежной системы ООО «Глобалмани».

«4 июня 2019 года НБУ выдал ООО «Глобалмани» лицензию на валютные операции по переводу денег. Хотя еще в 2017 году Нацкомфинуслуг, по информации Александра Дубинского, собирался исключить ее из реестра. «Операция «доения», судя по всему, согласована с и.о. главы НБУ

Смолием: его дочка — кума и близкая подруга Алены Дегрик, совладелицы компании

«Леопей» и «Леогейминг», которым лишняя конкуренция ни к чему», — писал Дубинский.

Расследователи проекта ACAB UA подтвердили факт близкой

дружбы Алены Дегрик и Татьяны Смолий – в частности, это можно увидеть по их

страницам в Facebook. Журналисты предполагают, что именно связь со Смолием является одной из причин того, почему одиозные финансовые проекты госпожи

Дегрик получали разрешительные документы от СБУ и до сих не закрыты Нацбанком.

Также в статье упоминается еще одна компания из расследования ГБР – ООО «Терра Премиум Груп», учредитель и руководитель которой

– подруга и доверенное лицо Алены Дегрик Юлия Никулина, а адрес, по которому

зарегистрирована компания, совпадает с адресом расположения компаний Дегрик Лео

Партнерс, ТОВ ФК Леогейминг Пэй и «Бюро суспільного захисту». Последняя структура, как утверждают журналисты, занимается юридическим сопровождением Шевцовых.

Также в статье упоминается, что часть перечисленных выше компаний вместе с ООО «Леогейминг» и ООО «Леогейминг Пэй» фигурировали в производстве № 42017000000002925, открытом ГПУ по материалам СБУ по факту ежегодного выведения в РФ 350 млн долларов от игорного бизнеса. Основными

фигурантами того производства были Алена Дегрик и глава еще одной букмекерской

компании «Пари-матч» Евгений Швиндлерман. Тогда главной банковской площадкой, через которую перегонялись деньги, был банк КБ «Центр». Этот же банк фигурирует в производстве № 42017000000001932, которое расследует Госбюро расследований. В этом же производстве есть еще один эпизод, связанный с похищением группировкой хакеров из банка «Кредит Днепр» миллиона долларов с последующей обналичкой денег в одном из китайских банков.

«Казалось бы, где один из руководителей Нацполиции, а где хакеры, которые крадут деньги из банка. Оказывается, рядом – в одном криминальном производстве. Но не только в производстве, но и в базе данных офшорных утечек ISIJ – так называемых «Панамских документах» (Panama Papers). В этом архиве есть и компания FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD, на счет которой хакеры вывели 1 млн долларов и «Кредит Днепр» и целых три

офшора жены Шевцова Алены Дегрик», — говорится в статье.

Также в публикации приводится пост

Алены Дегрик пятилетней давности, где она возмущается тем, что в Украине

правоохранители «кошмарят бизнесменов». Год спустя после этого поста Дегрик

вышла замуж за такого правоохранителя и стала так же «кошмарить» своих конкурентов, — пишут журналисты.