Алена Дегрик — полулегальный бизнесмен с полицейской крышей

Ведение бизнеса в Украине имеет свои особенности. Здесь недостаточно таланта, деловой хватки и даже стартового капитала. Гораздо важнее – иметь за плечами кого-то влиятельного, наделенного властью и полномочиями, который сможет прикрыть и защитить. И тогда можно смело заниматься бизнесом. Иногда даже незаконным. Супруга одного из высокопоставленных полицейских – Алена Дегрик – твердо это усвоила, запустив маховик платежных систем для запрещенных в Украине онлайн-казино. Пока ее муж Евгений Шевцов занимает должность заместителя Начальника управления Нацполиции, ей бояться нечего.

Игорный бизнес вопреки запрету

Алена Дегрик

в качестве своего бизнеса выбрала специфическую сферу. А именно – платежную систему под названием LEO. Именно так зовут ее сына, в честь которого она называет практически все свои бизнесы.

Чем конкретно занимается обычная платежная система? Она может осуществлять переводы в другие страны, работать с контрагентами как внутри страны, так и за ее

пределами. Но в данном случае деятельность компании Алены Дегрик вышла далеко

за рамки обычной платежной системы, поскольку начала обслуживать онлайн-казино, запрещенные в Украине, заниматься денежными переводами на оккупированные территории и сотрудничать с российскими компаниями.

Компания

Дегрик стала фигурантом не одного десятка журналистских расследований. А

недавно этим делом заинтересовалось Государственное бюро расследований, которое открыло уголовное производство № 42017000000001932. Это производство касается нескольких преступлений, в частности, незаконного обналичивания средств, уклонения от уплаты налогов, выводе денег в другие страны, в том числе, в Россию, а также – создании фирм-однодневок. В производстве ГБР фигурирует несколько десятков компаний с явными

признаками фиктивности, часть из которых связана с платежной системой Алены Дегрик. Следователи

выяснили, что в течение 7 лет (с 2011 по 2018 годы) злоумышленники через эти структуры обналичивали деньги, полученные от букмейкеров – в частности, таких популярных, как Фаворит, 1xbet и Leon. Последняя названная компания принадлежит

россиянам. Это не единственная ниточка, которая связывает госпожу Дегрик с

российским бизнесом, но об этом позже.

Как же связана жена Шевцова с уголовным производством, о котором идет речь? Дело в том, что одной из компаний, которые фигурируют в деле ГБР — ООО «Инвест пей» —

до недавнего времени руководила сама Дегрик, тем более, что по документам НБУ в

2017 году ООО «Инвест пей» была владельцем «ФК Леогейминг Пэй».

Кроме того, фигурантом упомянутого производства является ООО «Глобал Мани». Летом этого года Нацбанк выдал этой компании лицензию на проведение валютных операций и денежных переводов. По данным журналиста Александра Дубинского, в 2017 году Нацкомфинуслуг планировал исключить «Глобал Мани» из реестра. То, что

лицензия выдана сейчас, может свидетельствовать о том, что Дегрик решила

прибрать эту компанию к рукам. А то, что руководство Нацбанка, в частности, глава Яков Смолий, смотрят сквозь пальцы на подобные операции, объясняется

просто. Алена Дегрик и Татьяна Костанецкая – подруги и кумовья.

Еще одна компания, которая фигурирует в расследовании ГБР – ООО «Терра Премиум Груп»,

которой руководит еще одна подруга Алены Дегрик – Юлия Никулина. Кстати, эта

фирма зарегистрирована по тому же адресу, по которому находится несколько

компаний, принадлежащих Дегрик – в частности, Леогейминг Пей и «Леопартнерс».

Связь

некоторых из перечисленных компаний с фирмами, принадлежащими Дегрик,

прослеживается и в другом уголовном производстве — № 42017000000002925. Дело касается ежегодного выведения в Россию огромных сумм, полученных от игорного бизнеса – по данным следствия, речь идет о сумме в 350 млн долларов.

Кроме самой Алены Дегрик, в деле фигурировал Евгений Швиндлерман — глава

известной букмейкерской конторы «Пари-матч». Как выяснили следователи, под брендом «Пари Матч» скрывалось виртуальное казино, а посредниками при выведении

крупных сумм в Россию и офшоры выступали компании Дегрик – в том числе, ООО

«Леогейминг», ООО «ФК Леогейминг пей», ООО «Пеймент солюшн» и другие.

Российские танчики от Алены Дегрик

Украина пятый год воюет с Россией, соседняя держава признана агрессором и оккупантом на законодательном уровне. Но Алену

Дегрик это не смущает. Она не считает своим долгом выполнять украинские законы

и прекрасно сотрудничает с российскими компаниями, в частности, игровыми охотно.

Если открыть сайт компании «Леогейминг», то открывается интересная картина. Из полсотни игр, счет которых можно пополнить на этом сайте, львиная доля – российские. Например, есть такая игра как «Танки онлайн». Ее разработчик – российская компания «Альтернатива геймс» с головным офисом в Перми. Игру «Передовая», посвященную Второй мировой войне, также разрабатывали российские программисты из «Тис-геймс». Есть также такие перлы, как «Русская рыбалка», «Понаехали тут», а до недавнего времени на сайте можно было найти игру под названием «Виртуальная Россия». В этой игре можно купить собственный виртуальный город на территории РФ, заниматься там бизнесом, а также – поучаствовать в акции «Наш Крым». Уже из-за одного этого СБУ должна была

заинтересоваться и сайтом, и платежной системой, и самой Аленой Дегрик.

Впрочем,

правоохранителям еще представится возможность пообщаться с госпожой Дегрик на

предмет ее особого пиетета ко всему российскому. Тем более, что на сайте есть игра под названием «Проект Армата». Она названа в честь танка Т-14 – последней разработки российского министерства обороны. Создателем игры является российский ресурс «Mail.ru», который, в свою очередь, находится под полным контролем ФСБ. В Украине этот сервис находится под санкциями с 2014 года.

Если посмотреть филиалы Леогейминг в других странах, выяснится, что, например, что румынские, македонские, белорусские, казахские и другие зарубежные филиалы

компании Алены Дегрик открыто сотрудничают с российскими платежными системами.

В частности, Qiwi, Webmoney и Яндекс.Деньги. Кроме того, на страницах Леогейминг Румыния и Леогейминг Македония можно пополнить игровой счет в социальной сети «Вконтакте». Которая также запрещена на территории Украины.

Концы в воду — Алена Дегрик

Публикации о

Евгении Шевцове и Алене Дегрик исчисляются десятками – появляются все новые

подробности о ее нелегальном бизнесе. Реагирует на эти расследования супружеская пара своеобразно: удаляют статьи и расправляются с журналистами, которые их публикуют. Через решение Печерского суда пытаются закрыть площадки, на которых публикуются результаты расследований. Преследуют журналистов и членов их семей, которые посмели проводить расследования и публиковать их результаты.

Для того, чтобы очернить журналистов, которые пишут о них нелицеприятные вещи, Шевцовы прибегают к самым разнообразным технологиям. Одна из них – банальное удаление публикаций из-за якобы жалоб пользователей. Это довольно примитивная, затратная и не слишком эффективная технология, которая заключается в том, что из-за энного количества жалоб на якобы нарушение авторских прав Гугл перестает индексировать определенные ссылки. Именно так с сайтов исчезло несколько статей

об Алене Дегрик – правда, только с так называемых «сливных бачков».

Иногда чета через нанятых специалистов просто удаляет материалы с сайтов. Как пишут СМИ, на это было потрачено не меньше 200 тысяч долларов. Более того, Александр Дубинский, который занимался

расследованиями злодеяний Дегрик-Шевцова, позже удалил свою публикацию.

Говорят, за это он запросил 70 тысяч долларов, но доказательств нет.

Еще одна

технология, которую применяют Шевцов и Дегрик – разгонка фейковых новостей с

целью очернить своих обидчиков. Так, в конце лета лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов намекнул, что игорный бизнес в Украине ассоциируется с министром МВД Арсеном Аваковым. Эта новость вышла как платная – по данным СМИ, через пиар-агентство Publishare.info. Это же агентство, по утверждению адвоката Маси Найема, занималось размещением в СМИ заказных материалов в пользу семьи Шевцовых. Кроме

того, на нескольких ресурсах вышла новость о том, что против Алены Дегрик и

Евгения Шевцова выступают те же самые «черные пиарщики», которые причастны к распространению новости с высказыванием Давида Арахамии об игорном бизнесе с привязкой к Авакову. Это было сделано для того, чтобы доходчиво донести: и Шевцов, и Аваков стали «жертвами» одной и той же группы недобросовестных мошенников.

Однако специалистам не составило труда выяснить, что и за одной, и за другой новостью стоит именно агентство Publishare.info, которое давно является информационным подрядчиком семьи Шевцовых.

Несмотря на попытки спрятать концы в воду, публикаций о чете

Дегрик-Шевцов становится все больше. От компаний, связанных с ними, ниточки

ведут не только в Россию, а и в неподконтрольные Украине так называемые «ДНР» и «ЛНР». И это не просто «бизнес на крови», а прямая угроза национальной безопасности страны. Которая должна стать предметом тщательного рассмотрения спецслужб.